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Panam entre los primeros pases, segn el informe del GAFI

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    Panam entre los primeros pases, segn el informe del GAFI

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    Debido a sus políticas fiscales laxas, Panamá ha sido uno de los centros de las agencias de lucha contra el blanqueo de dinero. Se han hecho recomendaciones aquí y allá por la comunidad internacional para reformar sus políticas y poner fin a su reputación continuó como un paraíso fiscal y un centro de lavado de dinero.

    Sería fácil asumir que Panamá se resistirá a este presiones externas y asumir su derecho a establecer sus políticas fiscales propias, si no hay otras medidas disciplinarias que se iniciará por el mundo desarrollado. Por suerte o por desgracia, sin embargo, Panamá fácilmente cedió a las presiones y trató así a cumplir las recomendaciones.

    Recientemente, Panamá ha sido clasificado justo por detrás de los Estados Unidos cuando se trata de cumplimiento de regulaciones contra el lavado de dinero, de acuerdo con el Grupo de Acción Financiera (GAFI). El personal de control basado en la revisión de 40 recomendaciones que había formulado contra el blanqueo de capitales y otros 9 recomendaciones contra el terrorismo.

    El informe, que fue lanzado por primera vez en 2005, demuestra que Panamá es el cuarto lugar entre 44 países que aceptaron participar en la evaluación. El país fue sólo por detrás de los EE.UU., Singapur y Bélgica. De las 40 + 9 recomendaciones dadas, Panamá cabal cumplimiento a 39 recomendaciones y en parte con las 9 otras recomendaciones contra el blanqueo de capitales y el terrorismo.

    El GAFI es una iniciativa intergubernamental creada para combatir el lavado internacional de dinero y financiación del terrorismo, que resulta ser una posición muy difícil estar en estos días.

    Pero entonces otra vez, hay también nuestra privacidad en juego. ¿Qué vendrá primero, la privacidad individual de los titulares de cuenta bancaria o la percepción de seguridad de las naciones? En un principio, será fácil ponerse del lado de la otra por su propósito, aparentemente nacionalistas, pero los defensores de la privacidad se algunos casos bien presentar a favor de su causa.

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